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　　本公司及董事会合座成员保证信息泄漏内容的真确、准确、圆善，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏了《对于召开公司 2024 年第一次临时推动大会的奉告》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时推动大会。

　　2024 年4月 11 日，公司董事会收到公司控股推动、履行禁止东谈主路金波先生以书面花样投递的《对于提请果麦文化传媒股份有限公司增多2024年第一次临时推动大会临时提案的函》，提议向 2024 年第一次临时推动大会增多临时提案《对于变更注册成本及篡改〈公司轨则〉的议案》。

　　根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司推动大会公法》等讨论法律法例、范例性文献及《公司轨则》的门径，单独简略总共执有公司 3%以上股份的推动，不错在推动大会召开 10 日前坑诰临时提案并书面提交召集东谈主。适度本公告泄漏日，路金波先生平直执有公司24,007,828股，占公司现时总股本的比例为24.27%。

　　经核查，公司董事会以为，路金波先生安妥坑诰临时提案主体履历，临时提案已于推动大会召开旬日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于推动大会权利鸿沟，安妥法律、行政法例和《公司轨则》的讨论门径。因此，公司董事会快乐将上述临时提案四肢第 5.00 号提案提交公司2024 年第一次临时推动大会审议。

　　除上述增多临时提案事项外，公司《对于召开 2024 年第一次临时推动大会的奉告》中列明的召开技艺、召开地方、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司 2024 年第一次临时推动大会补充奉告公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、会议届次：2024 年第一次临时推动大会

　　2、会议召集东谈主：公司董事会

　　3、会议召开的正当、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过对于召开本次临时推动大会的议案。本次推动大会会议的召开安妥讨论法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司轨则》的门径。

　　4、会议召开日历、技艺：

　　（1）现场会议技艺：2024 年4月24日（星期三）15:00

　　（2）集中投票技艺：2024 年4月24日（星期三）

　　其中，通过深圳证券来回所来回系统进行集中投票的具体技艺为：2024年 4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通过深圳证券来回所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体技艺为：2024 年4月24日 09:15-15:00 的随性技艺。

　　5、会议召开方式：本次会议采选现场表决与集中投票相聚会的方式召开。

　　（1）现场表决：包括推动本东谈主出席或通过填写授权交付书授权他东谈主出席。

　　（2）集中投票：公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统向合座推动提供集中花样的投票平台，股权登记日登记在册推动不错在本次会议集中投票技艺段内通过上述系统讹诈表决权。

　　公司推动只可遴荐现场表决和集中投票中的一种方式，若是统一表决权出现叠加投票表决的，以第一次灵验投票斥逐为准。

　　6、股权登记日：2024 年 4月19日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日执有公司已刊行有表决权股份的推动或其代理东谈主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司合座已刊行有表决权股份的推动均有权出席推动大会，并不错以书面花样交付代理东谈主出席会议和插足表决，该推动代理东谈主不消是本公司推动。

　　（2）公司董事、监事和高档措置东谈主员；

　　（3）公司遴聘的讼师。

　　（4）根据关连法律法例应当出席推动大会的其他东谈主员。

　　8、会议地方：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次推动大会提案编码表：

　　2、泄漏情况：议案1、2、3、4也曾公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案1、2、4也曾公司第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2024 年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的讨论内容。

　　根据《上市公司股权激发措置主见》的讨论门径，合座零丁董事一致快乐由零丁董事杨雷先生就议案1、2、3向公司合座推动公开搜集表决权，具体内容详见公司2024 年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的讨论内容。

　　3、议案1、2、3、5属于相配决议事项，需经出席会议的推动（包括推动代理东谈主）所执表决权的三分之二以上通过。四肢2024年适度性股票激发霸术拟激发对象的推动简略与2024年适度性股票激发霸术拟激发对象存在关联关系的推动需对议案1、2、3逃匿表决，且关联推动不成以给与其他推动交付投票。关联推动路金波对议案4逃匿表决。

　　4、议案5由公司执股 3%以上推动路金波先生以临时提案的花样坑诰，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的讨论内容。

　　根据《上市公司推动大会公法》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司范例运作》及《公司轨则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并实时公开泄漏。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高档措置东谈主员、单独简略总共执有上市公司5%以上股份的推动之外的其他推动。

　　三、现场推动大会会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）当然东谈主推动躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证原件和灵验执股证据原件；交付他东谈主代理出席会议的，代理东谈主应出示代理东谈主本东谈主身份证原件、交付东谈主身份证复印件、推动授权交付书原件和灵验执股证据原件。

　　（2）法东谈主推动应由法定代表东谈主简略法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、能诠释其具有法定代表东谈主履历的灵考据明、加盖公章的法东谈主买卖牌照复印件、法东谈主推动灵验执股证据原件；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主推动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书原件、加盖公章的法东谈主买卖牌照复印件、法东谈主推动灵验执股证据原件。

　　（3）推动为 QFII 的，凭 QFII 文凭复印件、授权交付书、推动账户卡复印件及受托东谈主身份证办理登记手续。

　　（4）他乡推动可于登记截止前，接管信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记技艺内公司收到为准。推动请仔细填写《授权交付书》（附件 2）、《2024年第一次临时推动大会参会推动登记表》（附件 3），以便登记阐发。

　　2、登记技艺：2024年4月22日至2024年4月23日（上昼9:30-11:30，下昼14:30-17:30）。

　　3、登记地方：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室。

　　4、会议讨论方式：

　　讨论东谈主：邹爱华

　　讨论电话：021-64386485

　　讨论传真：021-64386485

　　电子邮箱：guomai@guomai.cc

　　讨论地址：上海市徐汇区古宜路181号西区B座5楼会议室

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会推动统统用度自理。

　　四、插足集中投票的具体操作经过

　　本次推动大会向推动提供集中花样的投票平台，推动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，集中投票的具体操作经过请参照附件 1。

　　五、备查文献

　　1、果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、《对于提请公司增多2024年第一次临时推动大会临时提案的函》。

　　特此公告

　　附件 1：插足集中投票的具体操作经过；

　　附件 2：授权交付书；

　　附件 3：《2024年第一次临时推动大会参会推动登记表》。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

　　附件1：

　　插足集中投票的具体操作经过

　　一、集中投票的智商

　　1、平凡股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351052”，投票简称为“果麦投票”。

　　2、填报表决办法

　　对于非蓄积投票提案，填报表决办法：快乐、反对、弃权。

　　3、推动对总议案进行投票，视为对统统提案抒发通常办法。

　　推动对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决办法为准，其他未表决的提案以总议案的表决办法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决办法为准。

　　二、通过深交所来回系统投票的智商

　　1、投票技艺：2024 年4月24日的来回技艺，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、推动不错登录证券公司来回客户端通过来回系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的智商

　　1、互联网投票系统的投票技艺为 2024年4月24日 09:15-15:00 的随性技艺。

　　2、推动通过互联网投票系统进行集中投票，需按照《深圳证券来回所投资者集中劳上路份认证业务指引（2016 年篡改）》的门径办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者作事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公法指引栏目查阅。

　　3、推动根据赢得的作事密码或数字文凭，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在门径技艺内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权交付书

　　本东谈主（本单元）________________四肢果麦文化传媒股份有限公司的推动，兹交付________女士/先生代表本东谈主（本单元）出席果麦文化传媒股份有限公司 2024年第一次临时推动大会。受托东谈主有权依照本授权交付书的疏浚对本次推动大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次推动大会需要签署的关连文献。如莫得作出明确投票疏浚，代理东谈主有权按照我方的办法投票，其讹诈表决权的成果均为本东谈主/本单元承担。 交付东谈主对本次推动大会议案表决办法如下：

　　注：1、每项议案只可有一个表决办法，请在“快乐”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、在本授权交付书中，推动不错仅对总议案进行投票，视为对统统提案抒发通常办法。 推动对总议案与具体提案叠加投票时，以具体提案投票为准；

　　3、单元交付须加盖单元公章，法定代表东谈主需署名；

　　4、授权交付书灵验期限：自本授权交付书签署之日起至本次推动大会兑现之时止。

　　交付东谈主签名（盖印）：________________

　　交付东谈主身份证号码（法东谈主推动买卖牌照号码）_______________

　　交付东谈主执股数目：________________股

　　交付东谈主证券账户号码：_____________________

　　交付东谈主执股性质：________________

　　受托东谈主签名：________________

　　受托东谈主身份证号码：________________________________

　　交付日历：_________年______月______日

　　（本授权交付书按以上形态好处均灵验）

　　附件3：

　　参会推动登记表

　　证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-025

　　果麦文化传媒股份有限公司

　　对于变更注册成本、篡改《公司轨则》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、圆善，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。

　　果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月11日收到公司执股3%以上推动路金波先生以书面花样投递的《对于提请果麦文化传媒股份有限公司增多2024年第一次临时推动大会临时提案的函》，公司执股3%以上推动路金波先生提议向2024年第一次临时推动大会增多临时提案《对于变更注册成本及篡改〈公司轨则〉的议案》。经董事会核查，董事会快乐将上述提案提交公司2024年第一次临时推动大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册成本变更情况

　　鉴于公司2023年年度权益分配决议也曾执行罢了，公司总股本由分成前的7,344.1214万股，变更为分成后的9,890.7189万股，注册成本由7,344.1214万元变更为9,890.7189万元。

　　二、《公司轨则》篡改情况

　　公司根据上述注册成本变更情况，对《公司轨则》关连条目进行篡改，篡改内容如下：

　　除上述条目篡改外，《公司轨则》其他条目不变。篡改后的《公司轨则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　该议案尚需提交公司推动大会审议，且需经出席会议的推动所执表决权三分之二以上通过。公司提请推动大会授权董事会正经向工商登记机关办理公司注册成本变更、轨则备案等手续，授权董事会过甚授权办理东谈主员按照工商登记机关或其他政府讨论部门坑诰的审批办法或要求对关连文献进行必要的修改。具体变更内容以商场监督措置部门核准、登记的情况为准。

　　果麦文化传媒股份有限公司董事会

　　2024年4月12日

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