登录新浪财经APP 搜索【信披】稽查更多考评品级
 |
 |
 |
本公司及监事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确和好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第七届监事会第七次会议，因公司控股鼓吹股权变更，经公司鼓吹提名拟调换公司监事1名。会议审议通过了《对于选举公司监事的议案》。现将联系情况公告如下:
一、监事离职的情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到汪华先生递交的书面离职论说。汪华先生因做事调换肯求辞去公司监事会主席、监事职务，离职后，汪华先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司端正》的联系规章，汪华先生的离职将导致公司监事会成员低于法定最低东谈主数，其离职肯求将在公司鼓吹大会选举产生新任监过后凯旋。在选举的监事就任前，汪华先生将不绝履行监事会主席、监事职责。汪华先生的离职不会对公司处分和坐蓐筹谋带来要紧影响，公司后续将按照联系规章实时进行监事的选举做事。
范围本公告日，汪华先生生未抓有公司股份。
汪华先生在担任公司监事会主席技能，谨守法责、竭力于守法，公司和公司监事会对其在职职技能为公司法式处分和筹谋发展所作的孝顺暗示诚意的感谢！
二、选举公司监事的情况
为保证公司处分结构的平安性，促进监事会的科学、法式运作，鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席、监事职务，公司于2024年4月11日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《对于选举公司监事的议案》，公司鼓吹推选周永金先生为公司第七届监事会监事候选东谈主（简历附后），公司监事会应允提名周永金先生为公司第七届监事会监事，任期自鼓吹大会方案通过之日起至公司第七届监事会任期届满时为止。该议案尚需提交鼓吹大会审议。
经审查，周永金先生的任职履历相宜关联法律、行政法例、法式性文献对监事任职履历的条目，不存在《公司法》、《公司端正》规章的不得担任公司监事的情形，亦不存在公司董事、高档不停东谈主员极端妃耦和嫡系支属在公司董事、高档管东谈主员任职技能担任公司监事的情况。
三、备查文献
1、第七届监事会第七次会议方案；
2、监事离职论说
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇二四年四月十二日
附件：]article_adlist-->1、周永金先生简历
（一）接济配景、做事经历、兼职等个情面况
周永金，男，1981年5月出身，洽商生，硕士、注册管帐师。历任烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部管帐，宁波万华聚氨酯有限公司财务不停专员，烟台万华聚氨酯股份有限公司财务部管帐司理，万华化学（宁波）氯碱有限公司财务总监，万华化学（宁波）热电有限公司财务总监，万华化学（宁波）船埠有限公司财务总监、万华化学（宁波）有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司采购部副总司理、商场部副总司理、企业不停部副总司理、审计合规部总司理。现任万华化学集团股份有限公司物质装备部总司理兼工程建立不停中心副总指挥。
（二）周永金先生与其他抓有公司5%以上股份的鼓吹、董事、监事和高档不停东谈主员不存在关联关系；
（三）周永金先生未抓有本公司股份；
（四）周永金先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条文章的情形之一；（2）被中国证监会选定证券商场禁初学径；（3）被证券往还所公开认定为不适应担任上市公司董事、监事和高档不停东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券往还所公开质问省略三次以上通报品评；（6）因涉嫌造孽被司法机关立案调查省略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案看望。
（五）周永金先生不属于最妙手民法院公布的失信被践诺东谈主。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－11
安徽安纳达钛业股份有限公司
对于公司调换董事、高档不停东谈主员的
公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确和好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，因公司控股鼓吹股权变更，经公司鼓吹提名拟调换公司部分董事和高档不停东谈主员。会议审议通过了《对于选举公司非疏淡董事的议案》、《对于聘任公司总司理的议案》。现将联系情况公告如下:
一、董事离职和补选董事情况
（一）董事离职情况
董事会于近日收到吴亚先生和董泽友先生的书面离任离职肯求，上述东谈主员因做事变动原因肯求辞去公司非疏淡董事及董事会特意委员会关联职务，具体情况如下：
1、吴亚先生肯求辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会计策委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，离职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。
2、董泽友先生肯求辞去公司第七届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，同期辞去公司总司理及公司下属子公司一切职务，离职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第 1 号逐一主板上市公司法式运作》等法律、法例以及《公司端正》的关联规章，吴亚先生、董泽友先生董事离职将导致董事会成员低于法定最低东谈主数，为保险董事会的平常运行，其离职肯求自鼓吹大会选举产生新任董过后凯旋，公司将在规章的时刻内完成董事选举，在鼓吹大会对新的董事选举产生并就任前，吴亚先生仍将按照关联法律法例和《公司端正》的规章不绝履行董事长、董事职责，董泽友先生将按照关联法律法例的规章不绝履行董事职责。
范围本公告表示日，吴亚先生未抓有公司股份；董泽友先生抓有公司股份392,400股，占公司总股本的 0.18%。董泽友先生将不绝按照《上市公司鼓吹、董监高减抓股份的多少规章》《深圳证券往还所股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司鼓吹及董事、监事、高档不停东谈主员减抓股份实施笃定》等关联法律法例的规章对其所抓股份进行不停，抓续着力股份限售的承诺。
安徽安纳达钛业股份有限公司及董事会对吴亚先生在担任公司董事长、董事，董泽友先生担任公司董事、总司理技能，谨守法责、竭力于尽责，为公司法式运作和坐蓐筹谋的发展推崇的弥留作用和凸起孝顺，暗示诚意感谢。
（二）补选董事情况
为保证公司董事会巩固、法式运作，推动公司抓续健康发展，根据《公司法》、《深圳证券往还所股票上市王法》等法律法例以及《公司端正》等联系规章，公司鼓吹推选刘军昌先生和陈毅峰先生为公司非疏淡董事候选东谈主。
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于选举公司非疏淡董事的议案》。经董事会提名委员会履历审核通过，董事会审议，董事会应允提名刘军昌先生、陈毅峰先生（简历见附件）为公司新任非疏淡董事候选东谈主。任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
该议案也曾公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交鼓吹大会审议。本次选举的非疏淡董事当选后，公司董事会中兼任高档不停东谈主员以及由员工代表担任的董事东谈主数不稀奇公司董事总额的二分之一，疏淡董事东谈主数的比例未低于董事总额的三分之一。
二、高档不停东谈主员离职及聘任高档不停东谈主员情况
（一）高档不停东谈主员离职情况
公司近日收到董泽友先生因做事变动原因递交的辞去公司董事、总司理的书面离任离职论说，根据深圳证券往还所《上市公司自律监管指引第 1 号逐一主板上市公司法式运作》及《公司端正》的联系规章，董泽友先生的总司理离职论说自投递公司董事会时凯旋。范围本公告日，董泽友先生抓有公司股票392,400股。董泽友先生所认确凿做事已妥善安排，离职不会影响关联做事的开展及公司平常筹谋。
（二）聘任高档不停东谈主员情况
公司于2024年4月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于聘任公司总司理的议案》。根据关联法律法例和《公司端正》的规章，衔尾公司筹谋发展需要，经董事长提名、第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会应允聘任张汝山先生为公司总司理（简历见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
范围本公告表示日，张汝山先生未顺利或转折抓有公司股票，与其他董事、监事、高档不停东谈主员、抓有公司 5%以上股份的鼓吹及公司实践范围东谈主之间不存在关联关系。未受过中国证监会极端他关联部门的处罚和证券往还所惩责，也不是失信被践诺东谈主，不存在《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第 1 号逐一主板上市公司法式运作》第 3.2.2 条第一款规章的不得提名为董事、监事和高档不停东谈主员的情形；其任职履历相宜《中华东谈主民共和国公司法》、《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第 1 号逐一主板上市公司法式运作》和《公司端正》等关联规章。张汝山先生练习履职关联的法律法例、具备与岗亭条目相适合的奇迹操守、专科胜任才调与从业警告。
三、备查文献
1、董事、高管的书面离职论说；
2、公司董事会提名委员会会议方案；
3、第七届董事会第七次会议方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二四年四月十二日
附件：]article_adlist-->一、补选公司非疏淡董事东谈主员简历
1、 刘军昌先生简历：
（一）接济配景、做事经历、兼职等个情面况
刘军昌，男，1968年4月出身，中共党员，上海交通大学学士。1990年投入做事，历任镇海真金不怕火葬有限公司电气部副主任、埃索中化有限公司坐蓐部司理、万华化学宁波有限公司坐蓐部副司理、万华宁波船埠公司副总司理、东港电化有限公司总司理、万华匈牙利BC公司营销总监、CEO、万华好意思国控股公司CEO、万华化学宁夏有限公司总司理。
（二） 刘军昌先生与公司实践范围东谈主、其他抓有公司 5%以上股份的鼓吹、董事、监事和高档不停东谈主员不存在关联关系；
（三） 刘军昌先生未抓有本公司股份；
（四） 刘军昌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条文章的情形之一；（2）被中国证监会选定证券商场禁初学径；（3）被证券往还所公开认定为不适应担任上市公司董事、监事和高档不停东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券往还所公开质问省略三次以上通报品评；（6）因涉嫌造孽被司法机关立案调查省略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案看望。
（五） 刘军昌先生不属于最妙手民法院公布的失信被践诺东谈主。
2、 陈毅峰先生简历：
（一）接济配景、做事经历、兼职等个情面况
陈毅峰，男，1967年出身，中共党员，素养级高工，毕业于中南大学，取得化学工程硕士学位。1998年加盟万华,历任万华合成革集团科研所洽商员; 烟台万华聚氨酯股份有限公司光气化神情司理;宁波万华聚氨酯有限公司副总司理;万华化学集团股份有限公司坐蓐总监、高档总监、副总裁等职；现任万华化学集团股份有限公司高档副总裁。
（二）陈毅峰先生与公司实践范围东谈主、其他抓有公司 5%以上股份的鼓吹、董事、监事和高档不停东谈主员不存在关联关系；
（三）陈毅峰先生未抓有本公司股份；
（四）陈毅峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条文章的情形之一；（2）被中国证监会选定证券商场禁初学径；（3）被证券往还所公开认定为不适应担任上市公司董事、监事和高档不停东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券往还所公开质问省略三次以上通报品评；（6）因涉嫌造孽被司法机关立案调查省略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案看望。
（五）陈毅峰先生不属于最妙手民法院公布的失信被践诺东谈主。
二、补选公司高档不停东谈主员简历
1、张汝山先生简历
（一）接济配景、做事经历、兼职等个情面况
张汝山，男，1978 年 1 月出身，本科学历。2008年3月至2010年2月任万华化学（宁波）有限公司电气专科把持、2010年2月至2011年3月任万华化学（宁波）有限公司征战部司理助理、2011年3月至2015年3月万华化学（宁波）有限公司征战部副司理、2015年3月至2022年9月任万华宁波热电有限公司常务副总司理。2022年10月于今任万华化学（宁波）船埠有限公司总司理。2024年4月起任安徽安纳达钛业股份有限公司总司理。
（二）张汝山先生与其他抓有公司5%以上股份的鼓吹、董事、监事和高档不停东谈主员不存在关联关系；
（三）张汝山先生未抓有本公司股份；
（四）张汝山先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条文章的情形之一；（2）被中国证监会选定证券商场禁初学径；（3）被证券往还所公开认定为不适应担任上市公司董事、监事和高档不停东谈主员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券往还所公开质问省略三次以上通报品评；（6）因涉嫌造孽被司法机关立案调查省略涉嫌罪人违纪被中国证监会立案看望。
（五）张汝山先生不属于最妙手民法院公布的失信被践诺东谈主。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－14
安徽安纳达钛业股份有限公司
对于召开2024年
第一次临时鼓吹大会的见知
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确和好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
2024年4月11日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，会议决定于2024年4月29 日（星期一）召开公司2024年第一次临时鼓吹大会，现将本次鼓吹大会的联系事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、本次会议届次：2024年第一次临时鼓吹大会。
2、会议召集东谈主：公司董事会。
3、会议召开的正当、合规性：公司第七届董事会第七次会议决定召开本次鼓吹大会。本次鼓吹大会的召开相宜法律法例、深圳证券往还所业务王法和公司端正等的规章。
4、会议召开的日历、时刻：
现场会议时刻：2024年4月29日（星期一）下昼14:00。
网罗投票时刻：
通过深圳证券往还所往还系统投票的时刻：2024年4月29日上昼9:15－9:25， 9:30－11:30，下昼13:00－15:00；
通过深圳证券往还所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时刻： 2024年4月29日上昼9:15至下昼15:00。
5．会议的召开时势： 本次鼓吹大会选定现场投票与网罗投票相衔尾的时势。公司将通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统向鼓吹提供网罗面目的投票平台，鼓吹不错在前述网罗投票时刻内通过上述系统诈欺表决权。
鼓吹应遴聘现场投票或网罗投票中的一种时势进行表决。
6、会议的股权登记日：2024年4月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日抓有公司股份的世俗股鼓吹或其代理东谈主。
股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座世俗股鼓吹均有权出席鼓吹大会，并不错以书面目貌交付代理东谈主出席会议和投入表决，该鼓吹代理东谈主无谓是本公司鼓吹。（授权交付书模板详见附件二）
（2）公司董事、监事、董事会书记和高档不停东谈主员等。
（3）公司礼聘的讼师。
8、现场会议所在：铜陵市铜官正途南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
（一）本次鼓吹大会提案编码表：
2、表示情况
上述提案经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的关联公告。
3、终点阐明
议案1将对各候选东谈主继承积贮投票时势选举：应选非疏淡董事2东谈主。鼓吹所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东谈主数，鼓吹不错将所领有的选举票数以应选东谈主数为限在候选东谈主中恣意分拨（不错投出零票），但总额不得稀奇其领有的选举票数。
议案2 仅选举又名鼓吹代表监事，本次鼓吹大会监事选举不适用积贮投票制，继承非积贮投票制。
本次鼓吹大会提案对中小投资者表决情况单独计票并赐与表示。中小投资者是指以下鼓吹除外的其他鼓吹：1、上市公司的董事、监事、高档不停东谈主员；2、单独省略推断抓有上市公司5%以上股份的鼓吹。
四、会议登记方法
1、登记时势
（1）当然东谈主鼓吹须抓本东谈主身份证和抓股把柄进行登记；交付代理东谈主出席会议 的，须抓交付东谈主身份证、代理东谈主身份证、授权交付书和抓股把柄进行登记；
（2）法东谈主鼓吹由法定代表东谈主出席会议的，需抓本东谈主身份证、买卖派司复印件、 法定代表东谈主身份评释和抓股把柄进行登记；由法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议 的，需抓交付东谈主身份证、代理东谈主身份证、买卖派司复印件、法定代表东谈主身份评释、 授权交付书和抓股把柄进行登记；
（3）他乡鼓吹不错书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。（授权交付书见附件二）
2、登记时刻：2024年4月26日上昼8:30-11:30、下昼14:00-17:00。
3、登记所在：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址：安徽安纳达钛业股份有限公司证券部，信函上请注明“鼓吹大会”字样；
通信地址：安徽省铜陵市铜官正途南段1288号；
邮 编：244001；
传真号：0562-3861769。
4、出席会议的鼓吹及鼓吹代理东谈主，请于会前半小时佩戴关联证件到会场办理登记手续。
5、会议洽商所在：公司证券部
洽商东谈主：任瑞瑄女士
洽商电话：0562－3867798、0562－3862867
6、本次鼓吹大会现场会议会期半天，与会鼓吹或代理东谈主交通、食宿等用度自理。
五、投入网罗投票的具体操作经过
在本次鼓吹大会上，鼓吹不错通过深圳证券往还所往还系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。
六、备查文献
1、公司第七届董事会第七次会议方案
2、公司第七届监事会第七次会议方案
特此见知。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二0二四年四月十二日
附件一：
投入网罗投票的具体操作经过
一、网罗投票的智商
1、投票代码：362136； 投票简称：安达投票；
2、填报表决主见或表决票数
对于非积贮投票议案，填报表决主见：应允、反对、弃权；
对于积贮投票提案，填报投给某候选东谈主的选举票数。上市公司鼓吹应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓吹所投选举票数稀奇其领有选举票数的，省略在差额选举中投票稀奇应选东谈主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不应允某候选东谈主，不错对该候选东谈主投0票。
选举2名非疏淡董事（如提案1.00，继承等额选举，应选东谈主数为2东谈主）， 鼓吹所领有的选举票数=鼓吹所代表的有表决权的股份总额×2，鼓吹不错将所领有的选举票数在2位非疏淡董事候选东谈主中恣意分拨，但投票总额不得稀奇其领有的选举票数。
3、鼓吹对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他扫数提案抒发换取主见。
鼓吹对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓吹先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。
二、通过深交所往还系统投票的智商
1、投票时刻：2024年4月29日的往还时刻，即上昼 9:15-9:25，9:30-11:30， 下昼 13:00-15:00。
2、鼓吹不错登录证券公司往还客户端通过往还系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票智商
1、互联网投票系统运行投票的时刻为2024年4月29日上昼9：15，已毕时刻为2024年4月29日下昼15：00。
2、鼓吹通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往还所投资者网罗服务身份认证业务指引（2016 年窜改）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 王法指引栏目查阅。
3、鼓吹根据获取的服务密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规章时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权交付书
兹全权交付 先生（女士）代表本单元（本东谈主）出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会，并按本授权书指令诈欺投票，并代为签署本次会议需要签署的关联文献。
交付东谈主对会议议案表决如下（请在相应的表决主见项下划“√”）：
（阐明：对于积贮投票提案，请填报投给候选东谈主的选举票数；对于非积贮投票提案，请对每一表决事项根据鼓吹本东谈主的主见遴聘嘉赞、反对省略弃权并在相应栏内划“√”，对吞并审议事项不得有两项或多项指令。若是交付东谈主对某一审议事项的表决主见未作具体指令省略对吞并审议事项有两项或多项指令的，受托东谈主有权按我方的道理决定对该事项进行投票表决。）
交付鼓吹姓名及签章： 身份证或买卖派司号码：
交付鼓吹抓有股数： 交付鼓吹抓有上市公司股份性质：
受托东谈主签名： 受托东谈主身份证号码：
交付日历： 交付灵验期：
注1：授权交付书剪报或再行打印均灵验。
注2：法东谈主鼓吹受托东谈主，应佩戴买卖派司复印件（加盖公章）、单元抓股把柄、法东谈主授权交付书和出席东谈主身份证原件参与鼓吹大会。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024-12
安徽安纳达钛业股份有限公司
对于调换公司董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确、好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《对于调换公司董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司疏淡董事不停目的》、《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司法式运作》等联系规章，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高档不停东谈主员的董事。
根据上述规章，为保险董事会审计委员会的平常运行，公司董事会对第七届董事会审计委员会部分委员进行调换。调换完成后，公司董事、总司理董泽友先生不再担任审计委员会委员，由公司董事王刚先生担任董事会审计委员会委员，王刚先生与胡刘芬女士（主任委员、独董）、吕斌先生（独董）共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。除上述调换外，公司第七届董事会其他委员会委员保抓不变。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二四年四月十二日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－10
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届监事会第七次会议方案公告
本公司及监事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确和好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月6日以邮件及投递的时势发出召开第七届监事会第七次会议见知，2024年4月11日公司以通信表决时势召开第七届监事会第七次会议。因公司控股鼓吹股权变更，经公司鼓吹提名拟调换公司监事1名。公司监事会主席汪华先生主抓了本次会议，应出席会议参与表决的监事3名，实践出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开相宜《公司法》和《公司端正》的联系规章。
二、监事会会议审议情况
会议以3票嘉赞，0票弃权，0票反对，审议通过了《对于选举公司监事的议案》
鉴于汪华先生辞任公司第七届监事会主席职务，为保证公司处分结构的平安性，公司鼓吹推选周永金先生为公司第七届监事会监事候选东谈主，任期自鼓吹大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满时止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《对于公司监事离职暨选举公司监事的公告》（2024-13）。
本项议案尚需提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。
三、备查文献
经与会监事署名并加盖监事会图章的第七届监事会第七次会议方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二四年四月十二日
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－09
安徽安纳达钛业股份有限公司
第七届董事会第七次会议方案公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容着实、准确和好意思满，莫得乖张记录、误导性述说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月6日以邮件及投递的时势发出召开第七届董事会第七次会议见知，2024年4月11日，公司以通信表决时势召开第七届董事会第七次会议。因公司控股鼓吹股权变更，经公司鼓吹提名拟调换公司部分董事和高档不停东谈主员。本次应出席会议参与表决的董事5名，实践投入表决的董事5名，非疏淡董事董泽友先生因事书面授权交付非疏淡董事吴亚先生代为投票表决。会议由公司董事长吴亚先生主抓，公司监事、部分高档不停东谈主员列席会议，本次会议的召集、召开相宜《公司法》和《公司端正》的联系规章。因公司控股鼓吹股权变更，公司鼓吹
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票嘉赞，0票弃权，0票反对，审议通过了《对于选举公司非疏淡董事的议案》。
经鼓吹推选，董事会提名委员会审核通过后，提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非疏淡董事候选东谈主。经董事会审议，董事会应允提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非疏淡董事候选东谈主。任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《对于公司调换董事和高档不停东谈主员的公告》（公告编号：2024-11）。
本议案尚需提交2024年第一次临时鼓吹大会审议通过。
2、会议以5票嘉赞，0票弃权，0票反对，审议通过了《对于聘任公司总司理的议案》。
经董事长提名，公司提名委员会审查通过，聘任张汝山先生为公司总司理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《对于公司调换董事和高档不停东谈主员的公告》（公告编号：2024-11）。
3、会议以5票嘉赞，0票弃权，0票反对，审议通过了《对于调换公司董事会审计委员会委员的议案》。
根据《上市公司疏淡董事不停目的》、《深圳证券往还所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司法式运作》等联系规章，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高档不停东谈主员的董事，同期衔尾公司的实践情况，为保证公司董事会特意委员会的平常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会成员组成进行调换。
公告详备情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《对于调换公司董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-12）。
4、会议以5票嘉赞，0票弃权，0票反对，审议通过了《对于召开2024年
第一次临时鼓吹大会的议案》
会议决定2024年4月29日召开2024年第一次临时鼓吹大会，审议联系事项。
公告详备情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知》（公告编号：2024-14）。
三、备查文献
经与会董事署名并加盖董事会图章的第七届董事会第七次会议方案。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0二四年四月十二日
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP