登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等第
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
第一节 紧要辅导
1 今年度报告选录来自年度报告全文，为全面了解本公司的规划效果、财务景况及畴昔发展蓄意，投资者应当到上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等管制东谈主员保证年度报告内容的实在性、准确性、好意思满性，不存在症结纪录、误导性阐发或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇管帐师事务所（独特普通联合）为本公司出具了尺度无保属见识的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2023年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数目后的股份总和为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.12元（含税）；2023年度不进行成本公积转增股本，不送红股。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司历久坚捏围绕通讯行业、电子信息行业等公司传统上风业务范畴的发展主线索，依托区位上风、技巧上风、资源上风，整合供应链的高卑劣资源，奋发成为通讯范畴的知名的供应商。报告期内的公司主要产品触及的行业主要包括射频电缆及联系配套产品行业、显露器件行业以及5G基础设施建筑及运营做事行业。
（一）射频电缆及联系配套产品行业
1．基本情况
射频电缆产业是我国经济建筑紧要的配套产业,应用较为泛泛，公司射频电缆及联系配套产品所处行业具有周期性、区域性、季节性的特色：
周期性：公司射频电缆及联系配套产品是通讯行业紧要的配套产业，其行业周期与宏不雅经济运行周期密切联系。当寰球经济和中国经济焕发发展，射频电缆行业以及电子器件制造业濒临较好的发展机遇；相背，联系行业可能受到周期性影响。
地域性：我国射频电缆行业企业的漫衍区域性彰着，主要纠合在江苏、浙江、广东等沿海经济阐述地区。上述地区照旧领有较为完善的射频电缆产业集群和产业链，形成了一定的积蓄效应，因此射频电缆和高频头具有较为彰着的区域性特色。
季节性：播送电视接入彀、固定宽带接入彀和局域网是公司射频电缆产品最主要的应用范畴，国表里运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计议，第二季度启动实施。受最终需求方采购安排等要素影响，射频电缆企业一季度销售额往常较低。
2．报告期内所处行业情况
频年来，中国电力、石油、化工、城市轨谈交通、汽车以及造船等行业快速发展和限制的不绝扩大，荒谬是电网改造加速、特高压工程接踵插足建筑，以及寰球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区迂曲，中国电线电缆行业商场限制飞速壮大，电线电缆制造业照旧成为电工电器行业二十余个细分行业中限制最大的行业。如今，电线电缆行业照旧成为我国国民经济中的第二大配套产业，年销售收入限制达万亿以上。当今，我国已成为世界上最大的电线电缆坐褥国，展望到2027年，中国电线电缆行业规上企业销售收入接近1.6万亿元。
截止到报告期末，我国电线电缆坐褥企业数目有 10000 余家，其中限制以上（年产值 2000 万元以上）企业数目有 4000 余家，行业内75%以上的企业为中小企业。我国线缆产业固然具有很高的坐褥才略，但现时我国电线电缆行业供需出现了南北极分化的局面，产品供给结构分歧理，企业主要坐褥低附加值的中低压线缆，其坐褥才略已出现迷漫，而我国高端产品范畴供给才略不及，当今主要依赖入口，尤其是航空航天、核电、高压电缆超净电缆料等高端产品，莫得一家企业具有实足的龙头上风。经过多年的深耕发展，行业内头部企业依托自主转变与技巧跳动，在部分范畴照旧达到世界先进水平，海外竞争力和概括实力照旧跃居世界前哨。
3．公司射频电缆及联系配套产品所处的行业地位
公司当作国内当先的射频电缆制造企业，产品品性要求高于国大众业尺度。主要参照海外大型通讯电缆坐褥企业尺度和海外先进行业尺度组织坐褥，领有包括表里导体加工、编织坐褥、护套坐褥、成圈、包装等坐褥加工方法的好意思满产业链。公司射频电缆等产品主要销往好意思国、欧洲等阐述国度。凭借在历久闲适发展中建立的品性管制上风、工艺技巧上风、限制上风，一直是百通、TFC等海外大型企业在国内的主要合营伙伴，并已成为Commscope、DISH、General Cable、Southwire等海外大型通讯运营商在中国大陆地区的紧要产品供应商。
（二）显露器件行业
1．基本情况
子公司虬晟光电主要从事小尺寸显露器件的研发、坐褥与销售，包括基于LED技巧的小尺寸显露器件和基于VFD技巧的小尺寸显露器件的研发、坐褥与销售。小尺寸显露器件属于电子元器件，并不成胜仗当作消费品，行业内企业均需要按照家电制造商等客户要求为其订制产品，以便于同各式项办法家电等消费品相等套。其坐褥销售的周期性、区域性、季节性特色如下：
周期性：每一款小尺寸显露器件均配套于相应项办法卑劣产品，比如某款洗衣机。而卑劣产品大多有一定的人命周期，因此，行业中的产品也有相应的人命周期。
区域性：小尺寸显露器件莫得销售半径的戒指或其他区域壁垒，因此行业莫得区域性。
季节性：部分卑劣行业的坐褥有季节性，比如空调，但由于各卑劣行业的季节性并非完全正联系，从而使得当作其上游行业的小尺寸显露器件行业莫得彰着的季节性。
2．报告期内所处行业情况
小尺寸显露器件当作家用电器的紧要部件，技巧更新换代快，能耗低，环境浑浊少，并当作“新式显露器件过甚要津部件”的内容之一，在产业战术上得到国度的纵容支捏。
2023年7月28日，工业和信息化部、国度发展篡改委、商务部发布对于印发《轻工业稳增长使命决议（2023一2024年）》的告知，明确提议实施家居产业高质料发展行径决议，开展智能家居互联互通发展行径，强化尺度引颈和平台建筑，促进家用电器、产品、五金成品、照明电器等行业交融发展。积极开发引申绿色智能家用电器、失业文娱、个东谈主顾问和母婴家用电器、健康厨卫、智能化多场景照明系统、自然材质产品、功能型产品、智能锁具等产品。引申柔性化坐褥、个性化定制、全屋定制等新模式。
2023年7月21日，国度发展篡改委等部门印发了《对于促进电子产品消费的多少措施》的告知，明确要求有序推动农村地区清洁取暖，辅助农村用能电气化水温暖可再活泼力比重。因地制宜支捏环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能滚水器、家用储能斥地等绿色节能家电引申使用。同期，活命条目改善，国民想想发生改变，绝大多数年青东谈主不肯消费多量期间在家务劳顿上，对丰富精神活命的要求提高，对各式种种家用电器需求加多，继承家电行业更大的商场发展空间。
3．公司显露器件产品所处的行业地位
经过多年发展，虬晟光电已领有多项行业当先的技巧，其产品和技巧接踵通过了惠而浦、LG、三星、三菱、博世西门子等世界闻明行业巨头的测试，产品照旧达到世界当先家电企业的技巧要求。
当今，虬晟光电照旧成为海外家电行业巨头三星、惠而浦、松下、LG、三菱等以及国大众业知名企业海尔、好意思的、格力等品牌企业的历久供应商。当作国内家电行业小尺寸电子显露屏的主要供应商之一，虬晟光电在细分行业内处于当先地位。
（三）5G基础设施建筑及运营做事行业
1．基本情况
频年来，公司在坚捏主业的基础上，积极拓展国内5G商场，推动通讯基站铁塔设施业务。5G基础设施建筑及运营做事的周期性、区域性、季节性特色如下：
周期性：5G基础设施建筑管当事人要向通讯行业提供，而通讯行业常常受到战术要素影响，同期与经济发展周期有较大的联系性。而5G基础设施建成并与运营商签署商务合同后，后续租借及运营做事相对闲适，不具有周期性。
区域性、季节性：5G基础设施建筑及运营做事不受地域及季节影响，因此莫得区域性、季节性。
2．报告期内所处行业情况
当作寰球最大的光纤和转移宽带网罗国度，我国在网罗基础设施建筑方面捏续保捏当先地位。寰球行政村通5G比例已杰出80%，使得宏大农村地区也能享受到高速、闲适的网罗做事。此外，通讯杆塔资源与社会杆塔资源的双向分享也取得了权贵收效，当今已有90%以上的基站已毕共建分享，这不仅大大提高了网罗袒护效能，同期也使得5G基站单站址能耗相较于商用初期缩小了20%以上，为绿色环保作事作出了积极孝敬。
扫尾2023年底，我国累计建成5G基站已达337.7万个，5G转移电话用户达8.05亿户，5G基站的大限制建筑，为我国的5G网罗袒护提供了强有劲的支捏，使得我国的5G网罗袒护范围不绝扩大，做事质料不绝提高。
3．公司5G基础设施建筑及运营做事所处的行业地位
我国的通讯铁塔行业呈现中国铁塔一家独大的局面，而民营铁塔企业当作商场紧要补充，起到了科罚疑难站址的建筑和运营问题的作用，相对中国铁塔限制较小。通讯铁塔当作5G产业一个紧要的基础设施，除中国铁塔公司外，其他做事商当今尚处于同沿途跑线。
公司进入5G基础设施建筑及运营做事行业期间较短，尚无法形成限制上风和效应，但公司当作上市公司，融资才略、管制才略强，跟着商场拓展和5G基础设施捏续的建筑，该业务将会取得闲适的发展。
（一）公司所从事的主要业务及产品
公司的主营业务是多种射频电缆及联系配套产品、显露器件以及5G基站等产品与做事的研发、制造和销售。
1．多种射频电缆及联系配套业务：是公司成立以来一直专注发展的中枢业务，主要产品包括75欧姆同轴电缆、数据电缆及高频头等。经过多年发展，当今公司照旧成为国内少数限制化坐褥高品性75欧姆同轴电缆和数据电缆的企业之一，并成为百通、TFC等海外知名企业国内的主要合营伙伴和Commscope、DISH、General Cable、Southwire等海外大型通讯运营商在中国大陆地区的紧要产品供应商。
2．显露器件业务：子公司虬晟光电主要从事小尺寸显露器件的研发、坐褥与销售，主要产品为基于LED技巧的小尺寸显露器件和基于VFD技巧的小尺寸显露器件。产品主要应用于家用电器，如洗衣机、空调、电雪柜、音响、机顶盒、微波炉、时钟屏、影碟机、饮水机、消毒柜，小数用于仪器仪容、汽车空调、收款机、咖啡机等斥地。
3．5G基础设施建筑及运营做事：为运营商提供5G基站所需的通讯铁塔租借及运维做事。
（二）公司规划模式
1．射频电缆、显露器件等坐褥制造类的规划模式
（1）采购模式
1）机构建树
公司设有采购部门，特意崇拜原材料和辅料的采购。公司通过了ISO9001海外质料体系认证，按照该要求制定了范例的采购经过及供应商认证和管制轨制。
公司凭证ISO9001海外质料体系要求制定了范例的采购经过，对每项紧要原材料均取舍两家以上供应商。对于价钱波动较大、商场供应紧缺的主要原材料，公司凭证坐褥需要每年与供应商坚硬采购框架条约，采购发生时，两边凭证框架条约另行签署订单。
2）供应商的取舍
公司制定了严格的供应商认证和管制轨制，确保原材料的质料闲适。公司对原材料供应商建立质料档案，凭证产品性量、价钱、供货实时性等对其进行评审，建立及格供应商名录，并在每年年底对其再行进行评价。
公司对每项紧要原材料均取舍两家以上供应商，并在具体履行采购计议时，概括窥察及格供应商样品检测扫尾、产品报价、历史供货记录等辛劳，采选具体采购对象，确保采购原材料质料闲适可靠。
3）采购条约
对于主要原材料，公司凭证坐褥需要每年与供应商坚硬采购框架条约，在采购试验发生时，两边再凭证框架条约另行签署订单。
4）原材料采购测验
公司制定了《采购产品测验规程》，由质料部门除名履行。对不同的原材料按影相应的尺度和规程进行测验。原材意象厂后，先由进货测验员测验，及格的才调办理入库手续；分歧格品被单独标识并闭塞，退还给供应商，同期开出“来料荒谬议论单”。
5）原材料采购方式
公司往常遴荐“以销定产、以产定采”为主，针对客户临时性订单、供应商供货实时性等要素，辅以“建树安全库存、择机采购”为辅的采购模式，确保所购原材料质料闲适可靠。公司由坐褥部门凭证销售订单或举座销售计议，勾通库存情况，编制采购需求计议，按权限审批通事后交采购部门，由采购部门东谈主员取舍相应的采购方式落什物质的采购。对于原材料的采购，公司往常遴荐两家或以上及格供应商同期价钱谈判的方式，以保证采购价钱和质料。
6）原材料采购的订价战术
公司以商场价钱采购原材料。其中射频电缆，针对铜杆、铝箔等贵金属原料，公司依照采购时有色金属网、沪铜网等商场铜、铝的商场价钱，加上以供应商原料加工成本、难易程度所确定的加工费，当作采购价钱。
（2）坐褥模式
公司针对新产品与已有产品遴荐两种不同的坐褥模式，具体内容如下：
1）新产品坐褥模式
为不影响公司已有产品正常坐褥，公司对新产品的开发、试制建树了专用坐褥线，由技巧部门制定工艺决议并联想用具、模具后，利用专用斥地进行试制。当新产品的系数技巧方针达到客户要求后，公司进行小批量坐褥，同期实时修改和完善工艺技巧。在这系数这个词新产品开发坐褥过程中，新产品与已有产品完全分离，不会影响已有产品坐褥程度与质料监控。
2）已有产品坐褥模式
公司对已有产品主要遴荐旧例的以销定产模式进行坐褥。公司成立特意的坐褥部门实施坐褥，商场部门、采购部门、质料部门等部门则崇拜为坐褥过程提供联系支捏使命。坐褥部门凭证坐褥任务单制定坐褥计议，合理调配斥地、东谈主员组织坐褥，并凭证商场需求预期和历史销售素质，对部分旧例产品如高频头产品进行提前坐褥备货。
（3）销售模式
1）射频电缆及联系配套产品的销售模式
报告期内，公司坐褥的射频电缆等通讯类产品主要用于出口。对于出口业务，公司胜仗向列国或地区品牌做事商提供包括联想、制造、包装在内的全处所的制造做事，产品胜仗面向各品牌做事商销售，依据商场价钱与客户协商确定。
对于部分境内销售的射频电缆及联系配套产品，公司则主要胜仗面向最终客户进行销售。
2） 显露器件产品的销售模式
报告期内，公司成立特意的商场部门进行显露器件业务的销售，公司的小尺寸显露器件业务以直销为主，经销为辅。其中，遴荐经销的销售模式，公司与经销商之间均为买断式销售，收入阐发与直销模式下调换。
2．5G基础设施建筑及运营做事的规划模式
公司设有通讯做事作事部，特意崇拜通讯业务板块的管制和运营。公司做事的对象主如果中国转移、中国联通、中国电信三大运营商，其中通讯基站业务是“以租代建”的模式进行伸开，即凭证客户的需求进行针对性投资建筑，再以租借运营的面目与客户达成合营，并凭证客户需求提供相应的运维做事。
5G基础设施建筑及运营做事的具体规划模式如下：
（1）公司凭证运营商的基站蓄意和袒护需求，按需进行现场查勘、用地调和，将初步拟定的建决议报运营商处阐发，坚硬联系建筑阐发需求单（如有）。
（2）公司对拟建决议进行评估立项，凭证试验情况按需伸开地勘、联想、土建、采购、市电、配套等建筑方法，建筑完成后进行验收并托付运营商开放使用。
（3）凭证最终建筑完成的塔型和配套类型，按测算尺度同运营商签署基站《概括做事条约》，并凭证条约商定内容进行开票及收款动作。
（4）公司崇拜基站运营过程中的巡检、珍视及维修，保障通讯财富沉稳运行。
3 公司主要管帐数据和财务方针
3.1 近3年的主要管帐数据和财务方针
单元：元 币种：东谈主民币
3.2 报告期分季度的主要管帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
季度数据与已露馅如期报告数据互异证明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报露馅前一个月末的普通股股东总和、表决权规复的优先股股东总和和捏有荒谬表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况
单元: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及阻抑关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与试验阻抑东谈主之间的产权及阻抑关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 紧要事项
1 公司应当凭证紧要性原则，露馅报告期内公司规划情况的紧要变化，以及报告期内发生的对公司规划情况有紧要影响和展望畴昔会有紧要影响的事项。
报告期内，公司已毕营业收入6.54亿元，比拟上年同期下落20.15%,包摄于上市公司股东的净利润355.90万元，比拟上年同期下落76.90%，主要系：（1）本期受寰球经济局面、泰西商场波动和关税等宏不雅要素影响，销售量下落；（2）本期汇兑收益减少所致。
包摄于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润-894.05万元，比拟上年同期下落306.55%，主要系本期包摄于上市公司股东的净利润下落，本期单项计提的应收款项减值准备转回所致。
2 公司年度报告露馅后存在退市风险警示或停止上市情形的，应当露馅导致退市风险警示或停止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-006
浙江盛洋科技股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
紧要内容辅导：
● 每股分配比例：每10股派发现款红利0.12元（含税）。
● 本次利润分配拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数目后的股份总和为基数，具体日历将在权益分配实施公告中明确。
● 在实施权益分配的股权登记日前浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应退换分配总额，并将在联系公告中露馅。
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经中汇管帐师事务所（独特普通联合）审计，公司2023年度包摄于母公司系数者的净利润为3,559,028.09元，2023年末母公司累计未分配利润为93,685,671.81元。经公司第五届董事会第七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数目后的股份总和为基数分配利润。为积极报恩股东，在安妥利润分配原则、保证公司正旧例划和永恒发展的前提下，本次利润分配预案如下：
公司2023年度拟向全体股东每10股派发现款红利0.12元（含税）。扫尾2023年12月31日，公司总股本为414,982,120股，扣除公司股份回购专用账户股份7,679,700股后为407,302,420股，以此规划悉数拟派发现款红利4,887,629.04元（含税），占公司今年度合并报表中包摄于上市公司股东净利润的比例为137.33%。2023年度不进行成本公积转增股本，不送红股。
如在本公告露馅之日起至实施权益分配股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应退换分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体退换情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策模范
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案安妥《公司规定》步履的利润分配战术和公司已露馅的股东报恩蓄意，甘心将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会见识
本次利润分配预案充分推敲了公司试验规划情况，同期兼顾公司的可捏续发展，安妥联系法律、法例以及《公司规定》的步履，未挫伤公司股东尤其是中小股东的利益。甘心将公司《2022年度利润分配预案》提交2023年年度股东大会审议。
三、联系风险辅导
本次利润分配预案概括推敲了公司畴昔发展的资金需乞降发展蓄意，不会对公司规划现款流产生紧要影响，不会影响公司正旧例划和历久发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实施，敬请宏大投资者感性投资，把稳投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-013
浙江盛洋科技股份有限公司
对于2024年度使用闲置自有资金
购买剖析产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
紧要内容辅导：
● 委用剖析额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不杰出1.5亿元东谈主民币的自有资金购买剖析产品。在上述额度内，资金不错滚动使用。
● 委用剖析产品类型：银行、证券公司、保障公司或信赖公司等金融机构安全性高、流动性强的剖析产品。
● 委用剖析期限：自2023年年度股东大知道过之日起12个月内。
● 履行的审议模范：技艺项照旧公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 荒谬风险辅导：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的剖析产品，总体风险可控。但由于金融商场受宏不雅经济、财政及货币战术的影响较大，剖析产品可能受到利率风险、流动性风险、战术风险、信用风险等风险的影响，故剖析收益具有不确定性。敬请宏大投资者把稳投资风险。
公司于2024年4月10日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《对于2024年度公司使用闲置自有资金购买剖析产品的议案》，甘心公司在确保日旧例划资金需要和资金安全的前提下，使用不杰出1.5亿元东谈主民币的自有资金，购买低风险的剖析产品。在上述额度内，资金不错滚动使用。具体内容如下：
一、 委用剖析概述
（一）委用剖析办法：为合理利用闲置自有资金，加多公司现款财富收益，公司拟使用部分闲置自有资金购买剖析产品。
（二）委用剖析额度：公司拟使用不杰出1.5亿元东谈主民币的自有资金购买剖析产品。在上述额度内，资金不错滚动使用，且任一时点的来回金额（含前述投资的收益进行再投资的联系金额）均不杰出上述额度。
（三）资金开始：闲置自有资金。
（四）委用剖析产品类型：银行、证券公司、保障公司或信赖公司等金融机构安全性高、流动性强的剖析产品。
（五）委用剖析期限：自2023年年度股东大知道过之日起12个月内。
（六）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会提请股东大会授权公司管制层运用上述事项的投资决策权并签署联系文献。
二、审议模范
公司于2024年4月10日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《对于2024年度公司使用闲置自有资金购买剖析产品的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.利率风险：剖析产品存续期内，投资方向价值和价钱会受到商场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不成达到预期年化收益率。
2.流动性风险：若公司规划突发紧要变化，剖析计议发生弥远赎回，将濒临不成提前赎回剖析产品的风险。
3.战术风险：如果国度宏不雅战术以及商场联系法例战术发生变化，导致商场价钱波动，将影响剖析计议的预期收益、受理、投资、偿还等使命的正常开展。
4.信用风险：剖析计议投资范围包括债券商场信用产品，可能濒临发债企业不成如期兑付的情况，将影响剖析计议预期收益的已毕。
（二）风控措施
公司财务管制部将实时刻析和追踪剖析产品投向和项目进展情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险要素，将实时采取相应措施，阻抑投资风险。
公司内审部将对资金使用情况进行日常监督，不如期对资金使用情况进行审计、核实。
公司寂然董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘用专科机构进行审计。
公司将凭证上海证券来回所的联系步履，实时履行信息露馅义务。
四、对公司的影响
在安妥国度法律法例、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现款管制，有意于提高公司资金使用效能，加多资金收益，有意于辅助公司事迹水平，为公司和股东获取较好的投资报恩。
凭证《企业管帐准则第 22 号逐一金融用具阐发和计量》步履，公司购买剖析产品的本金计入财富欠债表中的“来回性金融财富”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计扫尾为准。
五、风险辅导
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的剖析产品，总体风险可控。但由于金融商场受宏不雅经济、财政及货币战术的影响较大，剖析产品可能受到利率风险、流动性风险、战术风险、信用风险等风险的影响，故剖析收益具有不确定性。敬请宏大投资者把稳投资风险。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司
董事会
2024年4月12日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-016
浙江盛洋科技股份有限公司
对于召开2023年年度股东大会的告知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担法律职守。
紧要内容辅导：
● 股东大会召开日历：2024年5月8日
● 本次股东大会遴荐的网罗投票系统：上海证券来回所股东大会网罗投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集东谈主：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所遴荐的表决方式是现场投票和网罗投票相勾通的方式
（四）现场会议召开的日历、期间和地点
召开的日历期间：2024年5月8日 14点00分
召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区东谈主民东路1416号）
（五）网罗投票的系统、起止日历和投票期间。
网罗投票系统：上海证券来回所股东大会网罗投票系统
网罗投票起止期间：自2024年5月8日至2024年5月8日
遴荐上海证券来回所网罗投票系统，通过来回系统投票平台的投票期间为股东大会召开当日的来回期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票模范
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号 一 范例运作》等议论步履履行。
（七）触及公开搜集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次会议还将听取公司2023年度寂然董事述职报告。
1．各议案已露馅的期间和露馅媒体
上述议案照旧公司2024年4月10日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。联系内容详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）及公司指定露馅媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2． 荒谬决议议案：无
3． 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4．触及关联股东规避表决的议案：7
应规避表决的关联股东称呼：邦交北斗（海南）科技投资集团有限公司
5．触及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票把稳事项
（一）本公司股东通过上海证券来回所股东大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。
（二）捏有多个股东账户的股东，可运用的表决权数目是其名下全部股东账户所捏调换类别普通股和调换品种优先股的数目总和。
捏有多个股东账户的股东通过本所网罗投票系统参与股东大会网罗投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的调换类别普通股和调换品种优先股均已分袂投出归并见识的表决票。
捏有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重叠进行表决的，其全部股东账户下的调换类别普通股和调换品种优先股的表决见识，分袂以各种别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
（三）归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
（四）股东对系数议案均表决结束才调提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面面目委用代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无须是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高等管制东谈主员。
（三） 公司聘用的讼师。
（四）其他东谈主员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：
1．法东谈主股东：法东谈主股股东法定代表东谈主出席会议的，应捏有公司营业派司复印件（加盖公司公章）、法东谈主股东账户卡、法定代表东谈主身份解说文献、法定代表东谈主解评话；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏有公司营业派司复印件（加盖公司公章）、法东谈主股东账户卡、委用代理东谈主身份解说文献、法定代表东谈主授权委用书（详见附件1）。
2．个东谈主股东：个东谈主股东切身出席会议的，应捏有本东谈主身份证或其他大略标明身份的有用证件或解说、证券账户卡；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应捏有代理东谈主有用身份证件、股东授权委用书（详见附件1）。
3．融资融券投资者出席会议的，应捏有融资融券联系证券公司的营业派司、证券账户解说过甚向投资者出具的授权委用书；投资者为个东谈主的，还应捏有本东谈主身份证或其他大略标明其身份的有用证件，投资者为单元的，还应捏有本单元营业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书。
（二）参会登记期间：2024年4月30日
上昼：8:00-11:00 下昼：13:00-17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区东谈主民东路1416号）
（四）股东可遴荐传真或信函的方式进行登记（需提供议论证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明议论电话。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。
（二）议论东谈主：高璟琳
电 话：0575-88622076
传 真：0575-88622076
邮 箱：stock@shengyang.com
（三）议论地址：浙江省绍兴市越城区东谈主民东路1416号
邮 编：312000
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
附件1：授权委用书
附件1：授权委用书]article_adlist-->授权委用书
浙江盛洋科技股份有限公司：
兹委用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为运用表决权。
委用东谈主捏普通股数：
委用东谈主捏优先股数：
委用东谈主股东帐户号：
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
委用日历： 年 月 日
备注：
委用东谈主应当在委用书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004
浙江盛洋科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
2024年4月10日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场勾通通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。议论会议召开的告知，公司已于3月29日以专东谈主和电话等方式投递诸君董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主捏，会议应出席董事9名，试验出席董事9名。全体监事和高等管制东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决模范安妥《中华东谈主民共和国公司法》《公司规定》及公司《董事会议事法令》的议论步履，会议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会使命报告》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度总司理使命报告》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
（三）审议通过《2023年年度报告及选录》
公司严格按照法律、法例、公司规定和里面管制轨制的各项步履完成了《2023年年度报告及选录》编制和审议使命；其内容和神气安妥中国证监会和上海证券来回所的各项步履，所包含的信息能从各个方面实在地、公允地反馈出公司2023年度的财务景况和规划效果等事项。公司董事、监事、高等管制东谈主员就该报告签署了书面阐发见识。
《2023年年度报告》中的财务信息部分照旧公司董事会审计委员会审议通过。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告选录》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
经中汇管帐师事务所（独特普通联合）审计，公司2023年度包摄于母公司系数者的净利润为3,559,028.09元，2023年末母公司累计未分配利润为93,685,671.81元。
2023年度拟向全体股东每10股派发现款红利0.12元（含税）；不进行成本公积转增股本，不送红股。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-006。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度召募资金存放与使用情况的专项报告》
本报告照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-007。
管帐师事务所及保荐机构分袂出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2023年度里面阻抑评价报告》
本报告照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年度里面阻抑评价报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
本报告照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《2023年度管帐师事务所履职情况评估报告》
本报告照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年度管帐师事务所履职情况评估报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（十）审议通过《董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
本报告照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《董事会审计委员会对管帐师事务所2023年度履行监督职责情况报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（十一）审议通过《对于续聘2024年度公司审计机构的议案》
凭证中汇管帐师事务所（独特普通联合）使命质料及为保证公司审计使命的延续性，经董事会全体成员审议决定，甘心续聘中汇管帐师事务所（独特普通联合）当作公司2024年度财务报告审计机构和里面阻抑审计机构，年度财务报告审计酬金为70万元，年度里面阻抑审计酬金为25万元。
本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-008。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2023年度寂然董事述职报告》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
公司寂然董事周子学先生、吕西林先生、郭重清先目生别向公司董事会提交了年度述职报告，详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（十三）审议通过《对于寂然董事寂然性自查情况的专项报告》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《对于寂然董事寂然性自查情况的专项报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（十四）审议通过《对于2024年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-009。
（十五）审议通过《对于2024年过活常关联来回展望的议案》
关联董事张俊、孔祥伦、顾成、应开雄规避表决。本议案由其余5名非关联董事进行了表决。
表决扫尾：本议案以5票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-010。
本议案照旧公司寂然董事特意会议审议通过，并甘心提交董事会审议。详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《对于2024年度公司请求银行概括授信额度的议案》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-011。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《对于2024年度展望为控股子公司提供担保的议案》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-012。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《对于2024年度公司使用闲置自有资金购买剖析产品的议案》
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-013。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《对于公司管帐战术变更的议案》
公司依照财政部发布的《企业管帐准则解释第17号》文献要求对公司管帐战术进行变更，安妥《企业管帐准则》及联系步履，大略客不雅地反馈公司的财务景况和规划效果。本次管帐战术变更的决策模范安妥议论法律法例及《公司规定》的步履，甘心公司本次管帐战术变更。
本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过，并甘心提交董事会审议。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-014。
（二十）审议通过《对于提请股东大会授权董事会以浅陋模范向特定对象刊行股票的议案》
凭证《上市公司证券刊行注册管制办法》《上海证券来回所上市公司证券刊行上市审核法令》《上海证券来回所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》等联系步履，甘心董事会提请年度股东大会授权董事会以浅陋模范向特定对象刊行融资总额不杰出东谈主民币3亿元且不杰出最近一年末净财富20%股票的联系事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-015。
本议案照旧公司寂然董事特意会议审议通过，并甘心提交董事会审议。详见上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《对于召开2023年年度股东大会的议案》
甘心公司于2024年5月8日下昼14:00召开2023年年度股东大会。
表决扫尾：本议案以9票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-016。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2024年4月12日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-005
浙江盛洋科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
一、监事会会议召开情况
2024年4月10日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第五届监事会第七次会议。议论会议召开的告知，公司已于3月29日以现场投递的方式投递诸君监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主捏，会议应出席监事3名，试验出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决模范安妥《中华东谈主民共和国公司法》《公司规定》及公司《监事会议事法令》的议论步履，会议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会使命报告》
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度报告及选录》
监事会在经过全面了解和审核后以为：公司2023年年度报告大略严格按照《公司法》《证券法》、年报准则以及议论备忘录的联系步履和要求，其编制和审议模范安妥法律、法例、公司规定和里面管制轨制的各项步履。公司2023年年度报告及选录的内容和神气安妥中国证监会和上海证券来回所的各项步履，所包含的信息能从各个方面实在地、公允地反馈出公司2023年度的财务景况和规划效果等事项。在提议本见识前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的东谈主员有违抗阴私步履的步履。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告选录》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会以为：本次利润分配预案充分推敲了公司试验规划情况，同期兼顾公司的可捏续发展，安妥联系法律、法例以及《公司规定》的步履，未挫伤公司股东尤其是中小股东的利益。甘心将公司《2023年度利润分配预案》提交2023年年度股东大会审议。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-006。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度召募资金存放与使用情况的专项报告》
监事会以为：公司大略严格按照监管机构和公司议论召募资金的步履使用和管制召募资金，对于召募资金使用的联系信息能实在、准确、好意思满、实时地露馅，不存在召募资金管制违法的情况。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-007。
（六）审议通过《2023年度里面阻抑评价报告》
监事会以为：2023年度公司里面阻抑体系基本建立健全，里面阻抑有用履行。安妥国度议论法律、行政法例和部门规章的要求，安妥现时公司坐褥规划试验情况需要，在公司坐褥规划管制的各个过程、各个要津方法中起到了较好的阻抑和驻扎作用。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
《2023年度里面阻抑评价报告》详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn)。
（七）审议通过《对于续聘2024年度公司审计机构的议案》
监事会甘心公司续聘中汇管帐师事务所（独特普通联合）为公司2024年度财务报告审计机构和里面阻抑审计机构。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-008。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《对于2024年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会以为：公司凭证试验规划需求开展外汇套期保值业务，其决策模范安妥国度议论法律、法例及《公司规定》的步履，有意于规避和驻扎汇率大幅波动对公司规划形成的不利影响，缩小汇率波动对公司的影响，不存在挫伤公司和全体股东利益的情形。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-009。
（九）审议通过《对于2024年过活常关联来回展望的议案》
监事会以为：公司及控股子公司与关联方在2023年度发生的关联来回及展望的2024年度关联来回属正常的交易来回步履，订价公允，不会对公司畴昔度及畴昔财务景况产生不利影响，不存在挫伤公司和公司股东利益的情形。监事会甘心阐发2023年度关联来回的履行情况及展望2024年度的日常关联来回额度。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-010。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《对于2024年度公司请求银行概括授信额度的议案》
为繁盛公司试验坐褥规划需要，甘心2024年度公司向银行请求总额不杰出东谈主民币19亿元的概括授信（最终以合营银行试验审批的授信额度为准）。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-011。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《对于2024年度展望为控股子公司提供担保的议案》
监事会以为：本次公司为控股子公司提供担保，联系决策模范安妥议论法律法例和《公司规定》的步履，担保步履有意于被担保公司的规划发展，安妥公司利益，莫得挫伤股东的利益。甘心2024年度公司为控股子公司浙江虬晟光电技巧有限公司提供总额度不杰出30,000万元的银行授信担保。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-012。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《对于2024年度公司使用闲置自有资金购买剖析产品的议案》
监事会以为：本次公司使用自有闲置资金进行现款管制，不影响公司正旧例划和资金本金安全，有意于提高闲置自有资金的使用效能，取得一定的收益，不存在挫伤公司及全体股东荒谬是中小股东利益的情形，不存在违抗《上海证券来回所股票上市法令》等联系步履。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-013。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《对于公司管帐战术变更的议案》
监事会以为：公司本次管帐战术变更是凭证财政部联系文献要求进行的合理变更，安妥《企业管帐准则》及联系步履，安妥公司试验情况，履行新管帐战术大略客不雅、公允地反馈公司的财务景况和规划效果，本次管帐战术变更的决策模范安妥议论法律、法例和《公司规定》的步履，不存在挫伤公司和中小股东利益的情形，甘心本次管帐战术的变更。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-014。
（十四）审议通过《对于提请股东大会授权董事会以浅陋模范向特定对象刊行股票的议案》
监事会以为：公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司以浅陋模范向特定对象刊行股票联系事宜的内容安妥法律法例及《公司规定》的议论步履，安妥公司发展需求，联系决策模范正当有用，不存在挫伤公司及全体股东利益的情形。因此，监事会甘心将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
表决扫尾：本议案以3票甘心、0票反对、0票弃权取得通过。
具体内容详见上海证券来回所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2024-015。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2024年4月12日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-007
浙江盛洋科技股份有限公司
对于2023年度召募资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性阐发或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带职守。
凭证上海证券来回所印发的《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐一范例运作(2023年12月矫正)》及联系神气指引的要求，现将浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛洋科技”）2023年度召募资金存放与使用情况专项证明如下：
一、召募资金基本情况
(一)试验召募资金金额、资金到账期间
本公司经中国证券监督管制委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销商中天堂富证券有限公司凭证联系步履并勾通盛洋科技的非公开刊行股票的刊行决议，本次非公开刊行股票的订价基准日为刊行期首日(即2020年12月17日),刊行价钱不低于订价基准日前20个来回日公司股票来回均价的80%，向14名特定对象非公开刊行股份东谈主民币普通股(A股)68,910,000股，刊行价为每股东谈主民币9.61元，共计召募资金66,222.51万元,扣除承销和保荐用度1,750.00万元(含税)后的召募资金为64,472.51万元，已由主承销商中天堂富证券有限公司于2020年12月25日汇入本公司召募资金监管账户。召募资金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、讼师费、信息露馅用渡过甚他刊行用度1,926.78万元(不含税)后，公司本次召募资金净额为64,295.73万元。上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所(独特普通联合)考证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。
(二)召募金额使用情况和结余情况
扫尾2023年12月31日，公司累计已使用召募资金42,543.25万元(其中5,088.14万元用于置换事先插足募投项目及已支付刊行用度的自筹资金)。
累计收到的银行进款利息扣除银行手续费等的净额为460.90万元，公司召募资金账户余额为1,708.85万元。
2023年度闲置召募资金使用详见本报告三（三）“用闲置召募资金暂时补充流动资金情况”。
二、召募资金管制情况
(一)召募资金的管制情况
为范例召募资金的管制和使用，提高资金使用效能和效益，保护投资者利益，本公司凭证《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金管制和使用的监管要求(2022年矫正)》《上海证券来回所股票上市法令(2023年8月矫正)》及《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号逐一范例运作(2023年12月矫正)》等议论法律、法例和范例性文献的步履，勾通公司试验情况，公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司召募资金管制轨制》(以下简称《管制轨制》)。凭证《管制轨制》，本公司对召募资金遴荐专户存储轨制，在银行成立召募资金专户，并连同保荐机构中天堂富证券有限公司分袂与广发银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公司绍兴市越城支行坚硬了《召募资金三方监管条约》，明确了各方的权益和义务。三方监管条约与上海证券来回所三方监管条约范本不存在紧要互异，本公司在使用召募资金时照旧严格除名履行，以便于召募资金的管制和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)召募资金的专户存储情况
扫尾2023年12月31日，本公司召募资金存储情况如下(单元：东谈主民币元)：
三、今年度召募资金的试验使用情况
(一) 召募资金投资项办法资金使用情况
公司严格按照《召募资金管制轨制》使用召募资金。扫尾2023年12月31日，公司募投项目资金试验使用情况详见本报告附件。
(二)召募资金投资项目先期插足及置换情况
2021年1月13日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募投项目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，甘心公司使用召募资金东谈主民币5,040.13万元置换事先插足募投项办法自筹资金，使用召募资金东谈主民币48.01万元置换事先插足已支付刊行用度的自筹资金。中汇管帐师事务所(独特普通联合)对公司召募资金投资项目试验使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2021]0034号《对于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资项办法鉴证报告》。
(三) 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
1．2022年1月7日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘心使用部分闲置召募资金29,500万元东谈主民币暂时补充流动资金的事项，使用期限自董事会审议通过之日起不杰出12个月。
2022年8月24日及2022年9月13日，公司第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《对于部分募投项目结项并将节余召募资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，甘心将“智能仓储配送中心建筑项目”结项，该项目中暂时用于补充流动资金的9,000万元闲置召募资金扣除项目尾款后永久补充流动资金。
扫尾2023年12月31日，上述闲置召募资金暂时用于补充流动资金已全部了债。
2．2023年1月10日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，甘心公司使用15,000万元的闲置召募资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不杰出12个月。
扫尾2023年12月31日，尚有12,000万元未了债至召募资金专户。
(四) 对闲置召募资金进行现款管制，投资联系产品情况
扫尾2023年12月31日，公司不存在对闲置召募资金进行现款管制，投资联系产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或了债银行贷款情况
扫尾2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或了债银行贷款情况。
海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP